"المركزي الإماراتي" يغرم شركة صرافة مليوني درهم

الثلاثاء، ٢٤ يونيو، ٢٠٢٥ ١٠:٢٤ م

فرض مصرف الإمارات المركزي عقوبة مالية بقيمة مليوني درهم على إحدى شركات الصرافة، وتأتي العقوبة بناءً على نتائج عمليات التفتيش التي أجراها المصرف، وكشفت إخفاق شركة الصرافة في الامتثال للسياسات والإجراءات المقررة في مواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة

فرض مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي عقوبة مالية بقيمة 2,000,000 درهم على إحدى شركات الصرافة، بموجب المادة (137) من المرسوم بقانون اتحادي رقم (14) لسنة 2018 في شأن المصرف المركزي وتنظيم المنشآت والأنشطة المالية وتعديلاته.

تأتي العقوبة المالية بناءً على نتائج عمليات التفتيش التي أجراها المصرف المركزي، والتي كشفت إخفاق شركة الصرافة في الامتثال للسياسات والإجراءات المقررة في مواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة.

ويعمل المصرف المركزي، من خلال مهامه الرقابية والتنظيمية على ضمان التزام كافة شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها بالقوانين السارية في دولة الإمارات العربية المتحدة، والأنظمة والمعايير المعتمدة من قبله، بهدف الحفاظ على شفافية ونزاهة أعمال الصرافة وحماية النظام المالي للدولة.

الاكثر من أخبار محلية

حشر بن مكتوم يفتتح الدورة الــ31 من مؤتمر ومعرض دبي الدولي للصيدلة والتكنولوجيا

افتتح سموّ الشيخ حشر بن مكتوم بن جمعة آل مكتوم، رئيس مؤسسة دبي للإعلام، اليوم الدورة الحادية والثلاثين من مؤتمر ومعرض دبي الدولي للصيدلة والتكنولوجيا "دوفات 2026" التجمع العالمي الأكبر من نوعه لشركات الصيدلة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، وذلك في مركز دبي التجاري العالمي، بحضور أكثر من 25,000 زائر ومشارك من 85 دولة حول العالم، ويستمر حتى 27 أغسطس الحالي.
‎رئيس الدولة ونائباه يهنئون رئيس أوكرانيا بذكرى‎ استقلال بلاده

بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، "حفظه الله"، برقية تهنئة إلى فخامة فولوديمير زيلينسكي رئيس أوكرانيا، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.
المجلس التنفيذي يصدر قراراً بتعيين سلوى فؤاد فاضل مديراً عاماً لهيئة أبوظبي للدعم الاجتماعي

أصدر المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي قراراً بتعيين سعادة سلوى فؤاد فاضل مديراً عاماً لهيئة أبوظبي للدعم الاجتماعي.
مهرجان "طريقك إلى اكتشاف أبوظبي" يعقد فعالياته في موسكو

انطلق مهرجان "طريقك إلى اكتشاف أبوظبي" في ساحة مانيجنايا في العاصمة الروسية موسكو من 19 إلى 23 أغسطس و بتنظيم من دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي و سفارة دولة الإمارات لدى روسيا الاتحادية وذلك ضمن برنامج «صيف موسكو» الذي أطلقه عمدة المدينة.
إلزام متهمين بأداء خدمة مجتمعية شهرين في محطة وقود وغرامة 50 ألف درهم لكل منهما

أدانت محكمة العين الجزائية، متهمَين، إثر ثبوت تعديهما بالقوة والعنف على موظف بمحطة لتعبئة الوقود أثناء تأدية عمله باعتباره مكلفاً بخدمة عامة، وذلك بسبب خلاف بخصوص تنظيف الزجاج الأمامي لمركبة أثناء تقديم الخدمة.